Махинации "Укроборонпрома"
Отмывание денег - любимая тактика современных чиновников, для которых доброй традицией стали различные мошеннические сделки и финансовые махинации. Не гнушаются пользоваться этой "техникой" и довольно известные фирмы и организации. Так, недавно разгорелся скандал вокруг ситуации с "Укроборонпромом".
Так, правоохранительные органы обвиняют эту фирму в хищении 80 млн гривен. В деле фигурируют компания "Спецтехноэкспорт" и фирма "Спецпроммеханизация". Хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром". Все три компании, как говорится, связанные своими темными финансовыми делами. Дело в том, что "Укроборонпром" в 2015-2016 годах перечислил средства фиктивной фирме, скрыв за этой фальшивой ширмой свои денежные сделки.
Выдуманной фирмой-обманкой стала некая "Спецпроммеханизация", которой компания "Спецтехноекспор" перечислила колоссальную сумму за якобы поставленное фирме оборудования.
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева. В частности, в материалах указано, что допрошенная в качестве свидетеля руководитель фирмы не знала об использовании банковского счета и заявила, что хозяйственной деятельностью не занималась. По ее словам, она стала руководителем фирмы за плату, а основатели "Спецтехноэкспорт" не имели печати и участия в деятельности фирмы не брали.
Интересным фактом является то, что эти псевдо-руководители псевдо-фирм были учредителями еще 50 и 90 фирм. По данным следствия, несколько человек оказывали услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и участвовали в хищении средств госпредприятий.
Оцените статью
