06.12.2019, 11:09
Мир Украина Война Новости Азова Видео Мероприятия ЦК Азов Про Азов СМИ о нас Национальный корпус Статьи
Архив
17:09 12.02.2017

В Панаме задержаны руководители фирмы Mossack Fonseca

Панамскими правоохранительными органами были задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca & Cо Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Предположительно их арест связан с бразильским скандалом компании Odebrecht.

Оба учредителя обвиняются панамскими властями в отмывании денег. Адвокаты учредителей заявили, что прокуратурой Панамы было отказано выпустить их клиентов под залог, опасаясь что Фонсека и Моссак могут выехать из страны. Генпрокурор Панамы Кения Порселло выдвинула предположение, что данная фирма может быть признана преступной организацией, цель которой являлось скрытие финансов неизвестного происхождения.

Напомним, что многомиллионный пакет документов именуемый как "Панамский архив", попав в руки к мировым СМИ стал толчком для проведения расследования, в ходе которого было выяснено что компания Mossack Fonseca & Cо занималась отмыванием денег и помогала своим клиентам избегать уплаты от налогов. В данных документах фигурируются имена различных фирм, компаний, глав государств, а также различных известных личностей.

Теги
Персона
Андрей Билецкий Барак Обама Батя Денис Полищук Джон Керри Эдуард Юрченко Игорь Олегович Кадыров Клименко Ленин Ляшко Меркель Олег Петренко Александр Маслак Порошенко Пушилин Путин Савченко Шеремет Станислав Краснов Стрелков Владислав Сурков Захарченко
Тематические
архитектура беженцы братья наши меньшие депутаты феминизм Иду на Вы книги культура метро мусульмане Наука прогресс Годовщина освобождения Мариуполя самосуд совок турнир Выборы
АТО
АТО ДНР фронт ЛДНР ЛНР Оккупация сепаратизм спецназ Светлодарская дуга терроризм
Геотеги
Нидерланды Австрия Беларусь Британия Дания Финляндия Франция Француз Голландия Италия Канада Казахстан Молдова Москва Германия Париж Польша РФ Россия Швеция Швейцария США Стамбул Турция Украина Европа Евросоюз
Организация
итоги года Айдар Азов беркут ГК Азов Джура ИГИЛ КМДА ЛГБТ НАТО ОБСЕ ООН ОПЕК ПАСЕ Північний Корпус Полк АЗОВ СБУ Східний Корпус Лагерь Азовец Украинский выбор ЮНЕСКО ВСУ
Спорт
футбол Сильная Нация
Украина
Авдеевка Бахмут Бердянск Черкаси Чернигов Черновцы Днепр Донбасс Донецк Харьков Херсон Хортица Ивано Франковск Киев Киевщина Коблево Конотоп Краматорск Крименчуг Крым Львов Макеевка Марьинка Мариуполь Мелитополь Николаев Одесса Полтава Ровно Широкино Славянск Винница Закарпатье Запорожье
Павшие герои
Амброс Береза Сиф Дюс Ратибор Светляк
СМИ
A-Radio