В Панаме задержаны руководители фирмы Mossack Fonseca
Панамскими правоохранительными органами были задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca & Cо Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Предположительно их арест связан с бразильским скандалом компании Odebrecht.
Оба учредителя обвиняются панамскими властями в отмывании денег. Адвокаты учредителей заявили, что прокуратурой Панамы было отказано выпустить их клиентов под залог, опасаясь что Фонсека и Моссак могут выехать из страны. Генпрокурор Панамы Кения Порселло выдвинула предположение, что данная фирма может быть признана преступной организацией, цель которой являлось скрытие финансов неизвестного происхождения.
Напомним, что многомиллионный пакет документов именуемый как "Панамский архив", попав в руки к мировым СМИ стал толчком для проведения расследования, в ходе которого было выяснено что компания Mossack Fonseca & Cо занималась отмыванием денег и помогала своим клиентам избегать уплаты от налогов. В данных документах фигурируются имена различных фирм, компаний, глав государств, а также различных известных личностей.
Оцените статью
