20.09.2020, 07:18
Світ Україна Війна Новини Азову Відео Заходи ЦК Азов Про Азов ЗМІ про нас Національний корпус Статті
Архів
17:09 12.02.2017

У Панамі затримані керівники фірми Mossack Fonseca

Панамськими правоохоронними органами було затримано засновників юридичної фірми Mossack Fonseca & Cо Юргена Моссака і Рамона Фонсека. Імовірно їх арешт пов'язаний з бразильським скандалом компанії Одебрехт.

Обидва засновника звинувачуються панамською владою у відмиванні грошей. Адвокати засновників заявили, що прокуратурою Панами було відмовлено випустити їх клієнтів під заставу, побоюючись що Фонсека і Моссак можуть виїхати з страни. Генпрокурор Панами Кенія Порселло висунула припущення, що дана фірма може бути визнана злочинною організацією, мета якої було приховування фінансів невідомого походження.

Нагадаємо, що багатомільйонний пакет документів іменований як "Панамський архів", потрапивши в руки до світових ЗМІ став поштовхом для проведення розслідування, в ході якого було з'ясовано, що компанія Mossack Fonseca & Cо займалася відмиванням грошей і допомагала своїм клієнтам уникати сплати від податків. У даних документах фігурують імена різних фірм, компаній, глав держав, а також різних відомих особистостей.

Теги
Персона
Андрій Білецький Барак Обама Батя Денис Поліщук Джон Керрі Едуард Юрченко Ігор Олегович Кадиров Клименко Ленін Ляшко Меркель Олег Петренко Олександр Маслак Порошенко Пушилін Путін Савченко Шеремет Станіслав Краснов Стрєлков Владислав Сурков Захарченко
Тематичні
архітектура біженці брати наши менші депутати фемінізм Іду на Ви книги культура метро мусульмани Наука прогрес Річниця звільнення Маріуполя самосуд совок турнір Вибори
АТО
АТО ДНР фронт ЛДНР ЛНР Окупація сепаратизм спецназ Світлодарська дуга тероризм
Геотеги
Нідерланди Австрія Білорусь Британія Данія Фінляндія Франція Француз Голандія Італія Канада Казахстан Молдова Москва Німеччина Париж Польща РФ Росія Швеція Швейцарія США Стамбул Туреччина Україна Європа Євросоюз
Організація
підсумки року Айдар Азов беркут ЦК Азов Джура ІДІЛ КМДА ЛГБТ НАТО ОБСЄ ООН ОПЕК ПАРЭ Північний Корпус Полк АЗОВ СБУ Східний Корпус Табір Азовець Український вибір ЮНЕСКО ЗСУ
Спорт
футбол Сильна Nація
Україна
Авдіївка Бахмут Бердянськ Черкассы Чернігів Чернівці Дніпро Донбас Донецьк Харків Херсон Хортиця Івано Франківськ Київ Київщина Коблево Конотоп Краматорськ Кременчуг Крим Львів Макіївка Мар'янка Маріуполь Мелітополь Миколаїв Одеса Полтава Рівне Широкине Слов'янськ Вінниця Закарпаття Запоріжжя
Загиблі бійці
Амброс Береза Cіф Дюс Ратібор Світляк
ЗМІ
A-Radio